作為萬盛發(fā)集團（Van Thinh Phat Group）的前董事長，張美蘭是越南多年反腐運動“熔爐”中的目標(biāo)之一。該運動由已故的越共中央總書記阮富仲發(fā)起，其繼任者公安部長蘇林（To Lam）表示將“堅決”推進這一觸及社會各個層面的嚴(yán)厲運動，已有多名高級官員和商業(yè)高管被拘留。

上訴聽證會原定于11月25日結(jié)束，但因張美蘭努力歸還更多資金而延長。目前法院已休庭，預(yù)計將在周二作出判決。

她的律師姜紅青說：“我們真的希望法院能給她一次生存的機會，這樣她才能繼續(xù)償還所有債務(wù)。”

越南有史以來最大欺詐案

張美蘭曾一直是越南金融界的核心人物，她的萬盛發(fā)集團涉足房地產(chǎn)、金融、餐飲、酒店等業(yè)務(wù)。

2022年10月，張美蘭被越南警方逮捕，她被指控涉嫌貪污財產(chǎn)、行賄和違反信用機構(gòu)貸款規(guī)定。

被捕消息披露后，一度在業(yè)界引起軒然大波，導(dǎo)致越南第五大銀行——西貢商業(yè)銀行（SCB）發(fā)生擠兌事件。

今年4月，歷經(jīng)一個月的審理，胡志明市人民法院一審判決張美蘭死刑。

胡志明市人民法院表示，張美蘭犯貪污罪，判處死刑；犯行賄罪，判處20年有期徒刑；違反銀行經(jīng)營活動有關(guān)規(guī)定，判處20年有期徒刑。數(shù)罪并罰，判處死刑。

張美蘭被指控涉嫌通過幽靈公司、賄賂政府官員以及非法控制越南第五大銀行西貢商業(yè)銀行（SCB）實施詐騙，金額高達(dá)304萬億越南盾（約合886億元人民幣）。

公訴書稱，張美蘭和同案犯合謀，在2012年至2022年期間通過欺詐手段在西貢商業(yè)股份銀行安排了2500多筆貸款，向萬盛發(fā)集團及相關(guān)公司提供超過1000萬億越南盾（約3000億人民幣）的貸款，占到西貢商業(yè)股份銀行在此期間發(fā)放貸款總額的93%。截至2022年10月17日（案件起訴日期），未償還的貸款超過677萬億越南盾（約2000億人民幣）。

值得注意的是，2022年，越南GDP總值為9513.3萬億越南盾（約2.76萬億人民幣），即上述違規(guī)發(fā)放的貸款接近越南2022年GDP的1/9。

越南通訊社稱，在2018年10月至2022年10月，張美蘭和同案犯為滿足個人需要，偽造該916份貸款資料，累計騙取西貢商業(yè)股份銀行304萬億越南盾(約合886億元人民幣)。

彭博社稱：“這是該國有史以來最大的欺詐案。”

此外，張美蘭被控向國家銀行督察組行賄，以求包庇她及西貢商業(yè)股份銀行。越南媒體稱，涉案文件重達(dá)6噸。

張美蘭曾在庭審時表示，她沒有故意違法，也沒有對國家和儲戶造成損害。她愿意交出她的幾項家族資產(chǎn)，以彌補對西貢商業(yè)銀行造成的損失。

但檢察官仍以“貪污財產(chǎn)罪”“違反銀行業(yè)務(wù)規(guī)定”“受賄罪”判處張美蘭死刑和19年至20年有期徒刑等，合計刑罰為死刑。